Марина
Буланова
AML/Compliance-эксперт и специалист по валютному контролю с опытом более 20 лет в банковском секторе и консалтинге. С 2025 года консультирую со стороны бизнеса. Валютный контроль и ВЭД: Полный цикл валютного контроля: анализ внешнеторговых контрактов, контроль операций, выявление рисков и несоответствий. Сопровождение валютных операций: СПД, СВО, ведение ВБК, закрытие контрактов. Аккредитивы, операции прощения долга, переуступка прав требования Постановка валютного контроля для компаний-участников ВЭД «с нуля». Финансовый мониторинг и комплаенс (115-ФЗ): Полный цикл: проверяю клиентов по требованиям 115‑ФЗ, анализирую бизнес‑модель, структуру компании и экономический смысл операций, чтобы исключить претензии со стороны банка, оцениваю риски и даю рекомендации. Готовлю мотивированные заключения и ответы на запросы банков.
Беларусь, Казахстан, Китай, Россия...
Услуги
Консультации
2 услуги
Экспертиза внешнеторгового контракта (импорт/экспорт)
Проверю проект контракта до подписания. Я 20 лет анализировала внешнеторговые договоры внутри банка и знаю, какие формулировки вызывают вопросы, а какие проходят без проблем.
от 3 000 ₽
Консультация по валютному контролю и ВЭД
Разберу вашу ситуацию с валютным контролем и дам чёткие рекомендации. За 20 лет в банковском секторе я видела валютный контроль с обеих сторон - из банка и со стороны бизнеса - и знаю, где возникают проблемы и как их избежать.
от 3 000 ₽
Консультации
2 услуги
Работает в странах
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Китай
Россия
Знание языков
Русский – Родной язык
Немецкий – Средний
Английский – Ниже среднего
Французский – Ниже среднего
Работа
Банки (ТОП-20) и региональные банки
Руководитель/эксперт в области финансового мониторинга, комплаенса и валютного контроля
2002 – 2025 год
Работала с клиентами по валютному контролю (анализ контрактов ВЭД, полный цикл ведения валютного контроля, включая проверку всех документов (СПД, СВО, договоров переуступки, перевода долга и другие). Разрабатывала и актуализировала правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, внутренние программы и процедуры банка. Проводила комплексную оценку клиентских и операционных рисков, подготавливала мотивированные суждения по клиентам о признании операций сомнительными.
Консалтинговый проект BIG
эксперт по финансовому мониторингу и валютному контролю
2025 – н.в.
Полный цикл сопровождения клиентов по валютному контролю (анализ договоров ВЭД, составление СПД/СВО/шаблонов контрактов ВЭД, работа с товарными документами и статистическими формами, проверка договоров уступки прав требования, перевода долга, работа с агентскими договорами и другие). Сопровождение клиентов по финансовому мониторингу (регулярный анализ операций, выявление рисков, рекомендации по устранению, ответы на запросы банков, консультации).
Образование
РИНХ (Ростовская государственная экономическая академия)
1996 – 2000 год
Финансы и кредит
Беларусь, Казахстан, Китай, Россия...