Консультация по валютному контролю и ВЭД
Срок выполнения
1 день
Цена
от 3 000 ₽
Марина
Буланова
Что входит в услугу
Разбор конкретной ситуации или операции. Оценка рисков по валютному законодательству (173-ФЗ, 181-И). Проверка корректности оформления документов. Рекомендации по дальнейшим действиям.
Что нужно для начала работы
Опишите ситуацию или операцию текстом в чате
Исполнитель
Марина
Буланова
Работает в странах
Беларусь
Китай
Россия
Местоположение
Москва, Россия
AML/Compliance-эксперт и специалист по валютному контролю с опытом более 20 лет в банковском секторе и консалтинге. С 2025 года консультирую со стороны бизнеса. Валютный контроль и ВЭД: Полный цикл валютного контроля: анализ внешнеторговых контрактов, контроль операций, выявление рисков и несоответствий. Сопровождение валютных операций: СПД, СВО, ведение ВБК, закрытие контрактов. Аккредитивы, операции прощения долга, переуступка прав требования Постановка валютного контроля для компаний-участников ВЭД «с нуля». Финансовый мониторинг и комплаенс (115-ФЗ): Полный цикл: проверяю клиентов по требованиям 115‑ФЗ, анализирую бизнес‑модель, структуру компании и экономический смысл операций, чтобы исключить претензии со стороны банка, оцениваю риски и даю рекомендации. Готовлю мотивированные заключения и ответы на запросы банков.
Все услуги этого специалиста
Экспертиза внешнеторгового контракта (импорт/экспорт)
Проверю проект контракта до подписания. Я 20 лет анализировала внешнеторговые договоры внутри банка и знаю, какие формулировки вызывают вопросы, а какие проходят без проблем.
Консультация по валютному контролю и ВЭД
Разберу вашу ситуацию с валютным контролем и дам чёткие рекомендации. За 20 лет в банковском секторе я видела валютный контроль с обеих сторон - из банка и со стороны бизнеса - и знаю, где возникают проблемы и как их избежать.